7个国家的机构和监管机构对币安表达了明确的态度

币安的跨国监管工作

7月2日，泰国证券交易委员会宣布已对币安提起刑事诉讼，并对涉嫌无证经营数字资产业务的嫌疑人进行调查。当局表示，币安通过其网站提供未经许可的加密交易服务，“以匹配订单或安排交易对手，或提供系统或促进协议。”

这也是近期第7个国家和地区的机构和监管机构对币安表态。

今天早些时候，开曼群岛金融管理局表示，币安、币安集团和币安控股有限公司未在开曼群岛或开曼群岛内注册、许可、监管或以其他方式获得管理局授权经营加密货币交易所。管理局重申，币安、币安集团和币安控股有限公司不受管理局的任何监管。

此外，管理局目前正在调查 Binance、Binance Group 和 Binance Holdings Limited 或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛或从开曼群岛运营任何可能受管理局监管的活动。

现在统计一下之前对币安表达了明确态度的消息。内容如下：

监管机构

新加坡

7月1日消息，新加坡金融监管机构表示，在币安受到全球监管机构的审查后，将按要求跟进币安新加坡子公司。 MAS 的一位代表表示，其他一些公司也在进行类似的评估，他们可以在此期间继续运营。 Binance 正在寻求许可证以使其在新加坡的业务合法化。 MAS 表示，它在评估申请时采用了“严格的标准”，并考虑了许多因素。 MAS 表示国家对于虚拟货币的最新态度，申请人将“在许可过程中受到严格审查，并受到持续监控”。

加拿大

币安在加拿大安大略省面临新规定，将停止运营。此前，币安宣布，从6月26日11:59:59起，将更新服务协议，将加拿大安大略省设置为受限管辖区，币安将不再能够为安大略省用户提供服务。

英国

6 月 27 日，英国金融行为监管局 (FCA) 向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 发出警告，称 Binance Group 持有任何形式的实体均未在英国获得授权、注册或许可从事受监管的活动在英国，币安集团似乎通过 Binance.com 网站向英国客户提供一系列产品和服务。 FCA 表示，警惕网站和社交媒体上有关加密资产或加密资产相关产品投资的广告未经 FCA 授权。

日本

6 月 25 日，FSA：FSA 向 Binance Holdings Ltd. 发出警告，要求其提供未经注册的加密服务。 (

金融机构

南非Absa银行

6 月 23 日，南非 Absa 银行禁止用户在加密货币交易所币安购买加密货币时使用信用卡。据 Mybroadband 称，Absa 的私人银行联络中心最初表示，据信于 2021 年 6 月 18 日生效的新措施之所以实施，是因为币安“不遵守南非的法规”。 （新闻比特币）

英国国家西部银行

由于欺诈问题，英国 NatWest 银行限制了客户可以转移到多个加密货币交易所的金额

6 月 29 日的消息，出于对投资诈骗和欺诈的担忧国家对于虚拟货币的最新态度，英国 Natwest 银行限制了客户每天可以向包括 Binance 在内的加密货币交易所发送的金额。这些限制已于 6 月 24 日实施，针对一些加密货币交易所和数字资产的公司，最高限额因平台而异，通常在数千英镑及以上。 4 月份宣布，英国的 NatWest 银行将不接受从事加密交易的企业客户。 （路透社）

英国银行 TSB

报告称，英国银行 TSB 计划阻止其 540 万客户向 Binance 和 Kraken 等交易所汇款，因为他们担心安全检查不足会导致诈骗者设置电子钱包并窃取人们的钱。银行特别担心，因为大约三分之二的加密相关欺诈与币安平台有关。