案件涉案金额超过3000万元！ “炒股群”秒变“比特币群”！泉州诈骗团伙栽赃

快乐的！

泉州这17人被栽了！

这起电信诈骗案涉案金额超过3000万元，

截至目前，已有17名嫌疑人被捕。

追回现金200余万元，

用骗局的钱买的 3 辆车

和犯罪车辆，

总价值超过300万元，

60万余元被冻结。

12月26日，

南安石山刑侦中队召开

在打击电信诈骗犯罪专项行动回归仪式上，

广东湛江梁先生

与山东、江苏等地的灾民

一起追回被骗的钱。

12月23日，广东湛江的梁先生接到泉州一个手机号打来的电话。 来电者自称是民警，称自己在一起电信诈骗案中追回了27万余元。 他的第一反应是不敢相信，甚至怀疑这个警察也是骗子。 经当地警方确认，26日，他兴冲冲地来到南安市公安局刑侦大队石山中队，将被骗款全额取回。

“炒股群”变“比特币群”

群友每天分享“收益”

梁先生，今年36岁，公司职工。 七月初的一天，他接到一个“96”开头的电话。 对方说如果是炒股，可以加个微信群，群里的老师会推荐股票。 平时对股票感兴趣的他，被这人拉进了群。 群里有100多人，每天都有一个叫“海生看石”的“老师”推荐股票。 他抱着观望的态度观察了两个星期，发现有些股票确实赚钱了，他也试着买了一些。

到了7月底，“老师”说股市行情不好，可以带领大家买比特币，把在股市亏的钱赚回来。 不少群友请“老师”开网络直播，教大家操作。 一群朋友也加了梁老师的微信被诈骗了比特币，与他交流。 梁先生看到一群朋友几天就赚了1万到2万美元。 他有些感动，疑惑的下载了软件。 他在8月5日投入7万元，软件换算成10400美元。 小心翼翼地，他试图取出 400 美元的零头，第二天就到账了。 之后，“老师”催促他加大用量，降低风险。 6日和8日，他先后投入7万元和13.45万元，一周内赚了3.6万美元。

这时，他取出了2.6万美元现金，但第二天并没有到账。 工作人员说是网络原因。 到第二天，“老师”和群友就失去了联系，软件也无法使用。 他意识到自己被骗了。 来自江苏的石女士也有与梁先生相似的经历。 她被拉进群后，7月底，“老师”宣布实施“倍增计划”，并推荐大家购买比特币。 之后，群里经常有人晒自己赚了多少钱，不停地“勾引”她。 先后被骗10万余元。

“在线”有很多“在线”

警察马不停蹄的追击

南安陈女士也与梁先生、石女士同时被骗。 8月6日，狮山刑侦中队接到受害人陈某丽报案，称7月初她被拉进一个股票投资群，之后又改群投资比特币。 8月10日开始，她先后投入14.1万元炒比特币，均被骗。

接到报案后，南安市公安局高度重视，立即成立专案组开展侦查。 通过对被骗“资金流向”的侦查判断，发现被骗资金已进入犯罪嫌疑人阮某伟、李某豪的实名银行账户。 银行监控和核实身份初步认定，阮某伟、李某豪涉嫌重大作案。 8月28日，专案组果断出击，在广东茂名电白区将犯罪嫌疑人阮某伟、李某豪抓获。 当场缴获银行卡10余张、赃款购买的车辆1辆、现金2万元。

两名犯罪嫌疑人到案后供述，自己受雇于网络工作人员赖某兴。 办案人员持续奋战，8月29日，在茂名市茂南区茂南大道西1号小区，将犯罪嫌疑人赖某兴抓获，同伙李某军、康某成同时被抓获。 笔记本电脑一台、涉案银行卡50多张、现金5.6万元。 经审讯，赖某兴等人对犯罪事实供认不讳，并向其网络工作人员李某供认不讳。

此时，犯罪嫌疑人李某闻讯潜逃被诈骗了比特币，后被南安市公安局列为网络在逃人员。 迫于压力，9月24日，李某到狮山刑侦中队投案自首。 在大量证据面前，李某供认了将赃款交给犯罪嫌疑人罗某宝的事实。

幕后嫌疑人落网

17名嫌疑人全部落网

为抓获隐藏在幕后的诈骗分子，专案组随即展开新一轮研判工作。 在掌握了犯罪嫌疑人罗某宝的行踪和作案地点后，10月25日，罗某某在广东惠州某酒店房间内被抓获。 鲍某当场扣押了罗某宝用骗款购买的一辆奔驰。 专案组乘胜追击，将在惠州市另一窝点实施诈骗的罗某文（罗某宝之弟）等10名犯罪嫌疑人抓获，缴获电脑21台、手机300多部、大量手机卡，以及现场的交通数据。 用偷来的钱买的卡片和宝马。

至此，专案组已将诈骗团伙的犯罪嫌疑人从提现、维护到具体实施诈骗全部抓获。 已抓获的17名犯罪嫌疑人已全部落网。 截至目前，该案共追回现金200余万元，冻结资金60余万元，查扣车辆4辆，其中一辆为价值220余万元的奔驰豪车。 在今天举行的返还仪式上，民警当场向部分受害人返还了被骗金额80余万元。

“我报案时，民警告诉我，这类电信诈骗案破案难度大，时间长，没想到这么快就抓到了嫌疑人，被骗的钱也追回来了！” 梁先生感慨地说。 他真的很感谢南安，很快就破案了。警察都走了。