跨境诈骗团伙通过大量非正规渠道兑换货币“洗白”诈骗中国公民所得

跨境诈骗团伙通过大量非正规渠道兑换货币“洗白”诈骗中国公民所得

界面新闻 2021.08.2009:58

据中国驻敖德萨总领馆网站8月20日消息，近日，有迹象表明，跨境赌博和电信诈骗团伙进入乌克兰境内实施非法活动，通过大量非正规渠道兑换货币。以此来骗取中国公民的收入被“洗白”。

鉴于此，中国驻乌克兰使领馆郑重提醒：

1. 非正规渠道的货币兑换涉嫌洗钱，在中国和乌克兰都是违法的。 不谋取非法利益比特币境外诈骗，不以任何方式参与违法活动，拒绝与不法分子共谋，坚决与可能涉及跨境赌博、电信诈骗的活动划清界限。

2、以比特币、泰达等虚拟货币和区块链为噱头，进行网络传销，声称在第三国猎头公司总部高薪招聘来乌克兰的人，并在当地租别墅进行集中办公室。 很有可能实施跨境赌博和电信诈骗的“外衣”颇具欺骗性，一定要擦亮眼睛，自觉抵御和防范风险！

三、使领馆不得以任何名义向中国公民索取银行卡号、密码等个人金融信息或要求转账汇款。 如果接到这样的电话比特币境外诈骗，可以断定是诈骗电话。

四、欢迎举报投降。 中国公安部推出了打击跨境赌博的综合举报平台（dbjb.mps.gov.cn）。 请见多识广、富有正义感的中国公民通过本平台，或通过举报邮箱（110@interpol.gov.cn）和传真（010-66261404）举报网络赌博等违法行为。 同时，鼓励网络赌博涉案人员举报自首，依法争取从宽处理。

乌克兰警方电话：102

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻乌克兰大使馆领事保护电话：+38 050 3550734

驻敖德萨总领馆领事保护电话：+38 093 6424266