比特币交易平台管理漏洞亟待规范和规范

多家比特币交易平台被攻击暂停提现服务

比特币交易平台管理漏洞亟待规范和规范

目前，各种比特币交易平台的准入门槛太低。现在建一个比特币交易网站几乎没有成本，任何人都可以建，只要在工信部备案。其实应该是指第三方支付，资金要有一定的要求；资金的管理也要参照第三方支付平台，必须存放在指定的托管银行，平台不能挪用用户的资金。采取这些措施，比特币平台跑路等事件完全可以避免

□法制网记者范传贵

比特币基金会的一位发言人在 2 月 11 日表示，由于黑客攻击，两家主要的比特币交易所已暂停提款。

前一天，2 月 10 日 18:45 左右，在交易平台 BTC-e 上，比特币经历了闪崩。短短几秒内，比特币价格从 600 多美元跌至 102 美元，跌幅高达 83%，几秒后又恢复正常。

近期有很多因素加在一起，增加了比特币用户对该产品安全性的担忧。专业人士在接受《法制日报》记者采访时表示，当务之急是尽快出台比特币交易平台管理细则，加强监管。

多家比特币交易所暂停提款

2 月 11 日，比特币基金会发言人 JinyoungLeeEnglund 在一份声明中表示，未知黑客向多个比特币交易所的交易系统发送了“变异”的代码行，导致这些交易所出现提款服务。暂停。被黑的两个比特币交易所是 Bitstamp 和 BTC-e。

根据追踪比特币交易活动的网站Bitcoincharts.com，这两家交易所占比特币总交易量的56%。

发言人表示，黑客使用“拒绝服务”攻击将“变异”的代码行发送到多个比特币交易所的交易系统，导致这些交易所的提款被暂停。他说，在一次“拒绝服务”攻击中，黑客通过提交大量信息请求而使网站瘫痪，而没有窃取比特币。

“一个专注于比特币核心软件开发的团队目前正在努力解决这个问题，但在问题得到解决之前，一些用户将无法用他们的比特币做任何事情。受影响的比特币将在相关交易中被“冻结”，”比特币基金会声明说。

中国最大的比特币交易平台“比特币中国”副总裁凌康在接受《法制日报》记者采访时表示比特币平台跑路了怎么办，目前两大交易平台的情况将对用户交易产生较大影响，但不会影响用户资产的安全。

上周，东京比特币交易所 Mt.Gox 因同样的问题暂停了提款。根据 Mt. Gox 的说法，这个问题是由比特币软件中的一个错误引起的，该错误允许有人通过修改交易细节来隐藏比特币钱包之间的比特币转账历史，这可能导致重复转账。 Mt. Gox 还指出，问题不仅限于这个市场，还影响到所有将比特币发送给第三方的交易。

凌康否认这一说法：“在我看来这不是漏洞，Mt.Gox 没有处理好。比特币有官方钱包，但它也是开源的，没有人可以依赖它。协议也可以自己开发钱包，Mt.Gox早先自己开发了一个钱包，某个版本有漏洞，这个漏洞在后面的版本中修复了，但是有些人没有升级软件，这个漏洞还是存在的。”

“现在看来有人故意利用这个漏洞来攻击它的系统。”凌康说。

在他看来，比特币的协议并非完全无懈可击，但关键是如何管理它。 “几个被攻击的交易网站的问题有些相似，不能说是比特币协议有问题，或者和管理等因素有关。”

比特币交易平台管理存在漏洞

据BitcoinTalk.org统计，自比特币问世以来，全球发生了超过35起重大比特币欺诈和盗窃案件，其中5月份在线交易所BitcoinicaLLC盗窃3.8527万台2012 年比特币。

去年10月，安徽省合肥市一名比特币玩家也被他人诱骗，损失100个比特币，损失数十万元。

很多人因此质疑比特币的安全性，但凌康认为与比特币相关的安全问题不在这里。

“任何和钱有关的东西都是有风险的，比如网银。现在的网银其实还是挺安全的，但是你自己的电脑中了木马，你的密码被盗了，或者有人被远程控制转账了现在这种情况不能说网银不安全，而是你自己的粗心造成的。比特币也是一样，不能说比特币本身不安全，只是你没管过这个安全的方式。”凌康说。

他认为，影响比特币玩家资产安全的最大隐患在交易平台上，部分小型交易平台资金跑路的风险并非不存在。

不久前，浙江省东阳市警方破获国内首例比特币交易平台诈骗案，抓获3名犯罪嫌疑人。据东阳警方公布的信息，2013年10月22日，东阳人乔某因看好比特币市场，通过第三方支付在一家名为“GBL”的比特币交易网站上充值9万元。贸易。比特币。四天后，乔发现网站无法登录，于是报了警。东阳警方随后介入调查，发现被骗者远不止乔。

《法制日报》记者了解到，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，进行类似股票交易的交易，也可以进行类似期货的多空交易。会员通过以上两种方式进行投资，网站会用它赚取佣金和投注利润。截至2013年9月，平台拥有交易会员4493人。

据不完全统计，目前中国有近20家比特币交易平台，其中大部分日交易量上亿元。

“在比特币的发行和流通环境中，没有第三方信用作为保证，交易安全往往依赖于双方的信用。一旦交易一方失信，另一方的合法权益将难以有效获得。维护。”北京邮电大学传播法研究中心主任楼耀雄告诉《法制日报》记者。

随着争议的出现，更复杂的情况随之而来。楼耀雄介绍，目前国外建立了很多交易平台。在跨境交易中，由于交易跨越不同的司法管辖区，侵权发生后难以确定司法管辖区，适用的法律也是亟待厘清的问题。

构建全球统一的支付纠纷解决机制

去年12月5日下午，中国人民银行官网公布了央行等五部门此前发布的《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币只是一种特定的虚拟商品并且不能也不应该作为一种货币在市场上流通和使用。

同时，五部委明确，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为比特币平台跑路了怎么办，普通人在自担风险的前提下有参与的自由，并认可比特币交易平台的合法性。

“在这种情况下，国家应该出台一些监管计划。”凌康认为，比特币交易平台的风险并非无法防范，关键是要有有效的监管。

他举了两个例子来说明需要规范什么：“比如实名制，现在大部分交易平台都实行实名制，但是这个实名制是真是假，需要相关部门监管；而反洗钱，监管部门监管要更加细致，看你是否一下子进了很多钱，钱是从哪里来的，进的账户和注册的有没有账号是否同名，出账账号和入账账号是否相同等。”

更关键的问题是目前各种比特币交易平台的准入门槛太低。

凌康介绍，搭建比特币交易网站几乎不需要任何费用，任何人都可以搭建，只要向工信部备案。

“其实应该是指第三方支付，资金要有一定的要求；资金的管理也要参照第三方支付平台，必须存放在指定的托管银行，平台不能挪用用户的资金。”凌康认为，采取这些措施后，类似比特币平台提款的事件完全可以避免。

事实上，比特币交易平台的风险已不再是一个国家的担忧。针对国家立法和管辖法规不一致带来的法律风险，楼耀雄建议，如果能够建立全球统一的支付纠纷解决机制，统一适用法律和管辖规则，将极大地促进发展。跨境贸易。

楼耀雄认为，未来有可能尝试建立基于比特币的第三方信用机构。